KYC Apex Casino. Условия политики идентификации

Правила относительно проверок KYC в Apex Casino. Официальные условия осуществления идентификации пользователей на игровой платформе.

Политика KYC (Знай своего клиента)

Фирма 3-102-937610 SRL, располагающая идентификатором 3-102-937610, реализует принцип работы «Знай своего клиента». Данный фактор имеет важное значение: противоборство коррупции и финансовым преступлениям.

Расположение компании: Сан-Хосе, Монтес-де-Ока, Баррио Дент, офис № 3, располагающийся в здании Ofident. Место известное, работающее в соответствии с законодательными нормами и правилами честной игры, регламентирующей работу каждого проверенного казино.

Могут потребоваться документы проверки, включая дополнительные. Данное правило регламентировано, чтобы apex-casino.io могло проверить место нахождение игрока, подтвердить личность человека для предоставления ему выплат и услуг. При этом приостановка обслуживания, заморозка выплат может быть приостановлена, если не предоставлены необходимые документы, запрашиваемые организацией.

Осуществляется тщательно проводимый мониторинг транзакций, игровой аудитории. Это необходимо, чтобы создать условия честных развлечений, где не будет места мошенническим схемам. Обычно используется одна из 3 ступеней проверки клиента, учитывая его особенности, возможные риски:

1. SSD – система простой проверки. Задействованы, если человек выводит сумму, не превышающую установленный для данной проверки лимит. Многие попадают в рамки упрощённого мониторинга, занимающего минимальное время.
2. CDD – проверка стандартного уровня. Применение обусловлено для верификации, идентификации пользовательской личности.
3. EDD – вариант включения, когда совпадает одно из перечисленных далее условий (или всех сразу): высокие пользовательские риски, вывод крупных сумм, также другие причины, относящиеся к категории особых случаев.

Стоит отметить, что полноценная проверка KYC может включаться в отдельных ситуациях. Для понимания стоит обозначить условия:

• Более 5 000 евро – сумма совокупных балансных пополнений.
• Запрос вывода любой суммы.
• Проведение (попытка осуществления) подозрительных финансовых операций.

Важно знать: человек заполняет информацию, вводит необходимые сведения. Конкретные требования: фото документа, подтверждающего личность + селфи с документом, где есть фотография человека. Также потребуется загрузка счёта по коммунальным услугам/выписка из банка.

KYC-прохождение: подробная инструкция

1. Выполнить подтверждение личности. Наличие подписанного документа, а страна проживания не должна входить в список запрещённых, к которым относятся США, Германия, Франция, Коморские Острова и другие государства, внесенные в чёрные списки FATF.

   Также фин. управление Анжуана содержит список юрисдикций, запрещенных к игре. Нужно ознакомиться с данными. Если нет запрета, можно отдыхать, подтвердив личность. Данные документов должны быть реальными.

2. Подтвердить адрес проживания. Здесь нужно учесть наличие банковской выписки или счёта коммунальных услуг. Также важно понять, что не должен быть запрет на страну. Отдельные государства запрещены для проведения игр, поэтому обязательно посмотрите список FATF, чтобы понять основные моменты.

   Документом, подтверждающим личность, важно воспользоваться, не забыв и про селфи. Последнему моменту стоит уделить особое внимание, о чём написано далее.

3. Селфи с документом, удостоверяющим личность:
   • а) В документе должна быть идентичная лицу пользователя фотография. В противном случае будет отказ.
   • б) Нужно соответствие документа тому документу, что касается пункта «1. Подтверждение личности». Убедиться в соответствии требованиям.

   Также номер и фотография в документе должны быть правильными, совпадающими. Это обязательный момент, что стоит учитывать.

KYC: нюансы примечания

Не получилось удачно пройти проверку KYC – будет сформирован тикет. В нём отразится причина отказа. Можно исправить ситуацию, предоставив нужные документы, чтобы раскрыть игровой потенциал площадки, начав пользоваться высококлассными услугами.